大华股份：关于公司实质上董事辞职及补选实质上董事的公告

证券代码：002236 证券简称：耀华持股 公告编号：2021-133

余姚耀华技术持股有限新公司

关于新公司单一常务董事辞职及补选单一常务董事的公告

本新公司及校董会全体核心成员保证信息引述内容的主观、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、单一常务董事辞职持续性

余姚耀华技术持股有限新公司（以下简称“新公司”）校董会全因收到新公司单一常务董事杨华勇老友因其所原因向校董会提出申请辞去新公司第七届校董会单一常务董事、校董会奥斯卡金像奖小组委员（发起人）、风险管理小组委员职权。杨华勇老友辞职后，将不再被选为新公司任何职权。月内本公告引述日，杨华勇老友未所有者新公司持股，不共存应当兑现而未兑现的重申事项。

鉴于杨华勇老友的辞职将导致新公司单一常务董事核心成员000人少于校董会核心成员总000人的三分之一，根据《新商法》、《上交所股票港交所规则》、《关于在港交所新公司设立单一常务董事制度的指导出版意见》、《新公司章程》等具体规定，杨华勇老友的辞职提出申请将在股东候选人造成新任单一常务董事后生效。先后，杨华勇老友将继续按照具体法律法规及《新公司章程》的规定兑现单一常务董事的具体职责。

杨华勇老友在被选为新公司单一常务董事期间勤奋为人正直，新公司校董会对其为新公司发展所做出的助益表示衷心感谢！

二、补选单一常务董事持续性

2021 年 12 同月 2 日，新公司会议第七届校董会第二十四次临时会议，审定通过《关于补选第七届校董会单一常务董事的修正案》，同意奥斯卡金像奖曹衍龙老友被选为新公司单一常务董事奥斯卡金像奖人（简历收纳后），会期自股东审定通过之日起至新公司第七届校董会会期卸任之日止，津贴新标准与第七届校董会单一常务董事一致。

曹衍龙老友经新公司股东同意聘任为新公司单一常务董事后，将同时被选为新公司第七届校董会奥斯卡金像奖小组委员（发起人）、风险管理小组委员职权，会期自股东审定通过之日起至第七届校董会会期卸任之日止。 单一常务董事对该事项出版了同意的单一出版意见。

本次补选曹衍龙老友为新公司单一常务董事后，新公司第七届校董会常务董事中出任新公司高阶管理人员以及由职工代表被选为的常务董事000人将近未超过新公司常务董事总共的二分之一。

曹衍龙老友已争得单一常务董事资格证书，单一常务董事奥斯卡金像奖人任职资格和单一性尚需上交所审核无异议后，均可提交新公司股东审定。

特此公告。

余姚耀华技术持股有限新公司校董会

2021 年 12 同月 3 日收纳带：

单一常务董事简历

曹衍龙老友：汉族，1975 年生，中共党员，博士学历。曾升任余姚的学校生工食品学院教员/博士后、英国哈德斯非尔德国的学校精密测量中心地带（CPT）客座、杭州市经济发展与信息化小组主任助理等职，现为余姚的学校机械工程学院客座教授。同时出任余姚的学校山东的工业技术研究室院长、杭州永创智能设备持股有限新公司单一常务董事。

月内本公告引述日，曹衍龙老友未所有者新公司持股；与所有者新公司 5%以上持股的股东、实际操控人、新公司其他常务董事、理事、高阶管理人员不共存关联关系。其不共存以下情形：（1）《新商法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被国资委采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合被选为港交所新公司常务董事、理事和高阶管理人员；（4）已经有三年内受到国资委行政处罚；（5）已经有三年内受到证券交易所公开斥责或者三次以上通报批评；（6）因揭发犯罪被司法机关立案侦查或者揭发违规被国资委立案调查。经新公司在最高人民法院网转发，其不属于“失信被执行人”。

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