虹软科技股份控股 2022年第一次临时股东大会决议公告

2022年1同年7日会议了2022年第一次临时本一些公司，民主选举消除了一些公司第二届总裁会总裁、第二届总裁会间公司代表人代表人人，与一些公司于2021年12同年16日会议的工人代表人大会民主选举消除的1名工人代表人代表人人，主导都是由一些公司第二届总裁会、总裁会，自2022年第一次临时本一些公司审核通过伊始辞任，在任三年。

2022年1同年7日，一些公司会议第二届总裁会第一次决议，审核通过了《关于民主选举第二届总裁会总裁长的草案》《关于增订〈总裁会军事的副主席决议事的系统〉的草案》《关于民主选举第二届总裁会专门的副主席会副主席的草案》《关于聘高阶管理工作者的草案》《关于聘高盛公共事务代表人的草案》等草案。翌日，一些公司会议第二届总裁会第一次决议，审核通过了《关于民主选举第二届总裁会总裁会执行主席的草案》。现就方面上述情况日前如下：

一、民主选举第二届总裁会总裁长

根据《中华人民共和国一些诉讼法》（表列缩写《一些诉讼法》）及《一些公司章程》等方面规约，一些公司全体总裁民主选举Hui Deng（邓晖）友人为一些公司第二届总裁会总裁长，在任自第二届总裁会第一次决议审核通过伊始至第二届总裁会在任到期之日止。Hui Deng（邓晖）友人的个人简历简述一些公司于2021年12同年17日日出版于深交所该网站（www.sse.com.cn）的《关于总裁会、总裁会换届民主选举的日前》（日前注册号：临2021-044）。

二、民主选举第二届总裁会专门的副主席会副主席及开会讨论人

根据《一些诉讼法》及《一些公司章程》等方面规约，决议民主选举消除一些公司第二届总裁会专门的副主席会副主席及开会讨论人如下：

1、总裁会审计的副主席会

总裁会审计的副主席会由三名总裁都是由。总裁长候选人李青原友人、王慧男士、Hui Deng（邓晖）友人为总裁会审计的副主席会副主席，其中李青原友人为开会讨论人。

2、总裁会军事的副主席会

总裁会军事的副主席会由四名总裁都是由。总裁长候选人Hui Deng（邓晖）友人、王展友人、李钢友人、孔晓明友人为总裁会军事的副主席会副主席，其中Hui Deng（邓晖）友人为开会讨论人。

3、总裁会加薪与遴选的副主席会

总裁会加薪与遴选的副主席会由三名总裁都是由。总裁长候选人王慧男士、王展友人、Hui Deng（邓晖）友人为总裁会加薪与遴选的副主席会副主席，其中王慧男士为开会讨论人。

4、总裁会候选人的副主席会

总裁会候选人的副主席会由三名总裁都是由。总裁长候选人王展友人、王慧男士、Hui Deng（邓晖）友人为总裁会候选人的副主席会副主席，其中王展友人为开会讨论人。

以上各专门的副主席会副主席在任自第二届总裁会第一次决议审核通过伊始至第二届总裁会在任到期之日止。

上述副主席的个人简历简述一些公司于2021年12同年17日日出版于深交所该网站（www.sse.com.cn）的《关于总裁会、总裁会换届民主选举的日前》（日前注册号：临2021-044）。

三、民主选举第二届总裁会总裁会执行主席

根据《一些诉讼法》及《一些公司章程》等方面规约，一些公司全体代表人人民主选举文燕男士为一些公司第二届总裁会总裁会执行主席，在任自第二届总裁会第一次决议审核通过伊始至第二届总裁会在任到期之日止。文燕男士的个人简历简述一些公司于2021年12同年17日日出版于深交所该网站（www.sse.com.cn）的《关于总裁会、总裁会换届民主选举的日前》（日前注册号：临2021-044）。

四、聘高阶管理工作者

根据《一些诉讼法》及《一些公司章程》等方面规约，一些公司总裁会一致同意聘Hui Deng（邓晖）友人为总经理（高阶顾问执行任官），聘Xiangxin Bi友人为高阶副常务总裁高阶顾问条线路任官，聘王进友人为高阶副常务总裁高阶顾问技术开发任官，聘徐坚友人为高阶副常务总裁高阶顾问推销任官，聘林诚川友人为王敏，聘蒿惠美男士为总裁会干事。

Hui Deng（邓晖）友人、Xiangxin Bi友人、王进友人、徐坚友人、林诚川友人、蒿惠美男士的任职期间年满合理《深交所科创垫上市一些公司督导任管控的系统仅限于忠告第1号——规约维修保养》等规约，不普遍存在《一些诉讼法》《深交所科创垫上市一些公司督导任管控的系统仅限于忠告第1号——规约维修保养》和《一些公司章程》规约的不得担任一些公司高阶管理工作者的一般来说。其中，蒿惠美男士具备义务总裁会干事职责所必需的专业性、工作方面以及任职期间年满，已取得深交所荣誉奖的科创垫总裁会干事年满证书，不普遍存在方面立法者规范规约的允许担任总裁会干事的一般来说。上述高阶管理工作者在任自第二届总裁会第一次决议审核通过伊始至第二届总裁会在任到期之日止。一些公司实质上总裁对聘上述高阶管理工作者代为发表了无异议的实质上赞同。

Hui Deng（邓晖）友人、Xiangxin Bi友人、王进友人、徐坚友人的个人简历简述一些公司于2021年12同年17日日出版于深交所该网站（www.sse.com.cn）的《关于总裁会、总裁会换届民主选举的日前》（日前注册号：临2021-044）。林诚川友人、蒿惠美男士的个人简历见本日前附件。

五、聘高盛公共事务代表人

一些公司总裁会一致同意聘洪娟娟男士为一些公司高盛公共事务代表人，合力总裁会干事开展工作，在任自第二届总裁会第一次决议审核通过伊始至第二届总裁会在任到期之日止。洪娟娟男士已取得深交所荣誉奖的科创垫总裁会干事年满证书，其任职期间年满合理《一些诉讼法》《深交所科创垫股得票上市的系统》《深交所科创垫上市一些公司督导任管控的系统仅限于忠告第1号——规约维修保养》等方面规约。洪娟娟男士的个人简历见本日前附件。

六、总裁会干事、高盛公共事务代表人联系方法

办公接收者：静安区徐汇区龙兰路277号国泰航空滨江外围T2 15二楼

联系电话：021-52980418

传真号码：021-52980248

电子邮箱：invest@arcsoft.com

七、其余部分总裁到期离任上述情况

一些公司本次换届民主选举后，王涌天友人不再担任一些公司实质上总裁，一些公司对王涌天友人在实质上总裁其间为一些公司发展和一些公司治理方面所无论如何的贡献表示衷心感谢！

据知日前。

虹软宏碁集团有限一些公司总裁会

2022年1同年8日

附件：

林诚川友人：1986年1同年生于，中国公民权，无所在国永久居留权，2007年7同年毕业于芜湖科技大学，本科学历，中国注册律师STUDIO非社会工作者会员，高阶律师STUDIO正职。2007年7同年至2018年7同年任职期间于天健律师STUDIOSTUDIO，历任客户服务、部门经理。2018年8同年自组虹软（苏州）多媒体反馈技术开发集团有限一些公司（虹软生物技术开发前身），2018年8同年至2019年8同年任虹软生物技术开发总裁会干事、王敏、CEO；2019年至今任虹软生物技术开发王敏、CEO。

林诚川友人未直接或间接持有一些高盛；与一些公司入股5%以上的间公司、具体操控人、其他总裁、代表人人、高阶管理工作者不普遍存在关联关系；任职期间年满合理《一些诉讼法》《深交所科创垫股得票上市的系统》《深交所科创垫上市一些公司督导任管控的系统仅限于忠告第1号——规约维修保养》等方面立法者规范规约；不是亦同被执行人。

蒿惠美男士：1983年4同年生于，中国公民权，无所在国永久居留权，大学本科学历。2003年9同年自组虹软（厦门）生物技术开发集团有限一些公司任条线路总监；自2018年1同年起，督导一些公司的今后融资，与间公司和机构入股者交谈以及一些公司首次公开发行股得票并在科创垫上市项目管理工作；2019年8同年被聘为一些公司总裁会干事。创建人本一些公司总裁会干事、中国地区人事和行政条线路指导工作。

蒿惠美男士未直接持有一些高盛，其通过苏州虹力入股管理工作两兄弟中小企业（有限两兄弟）、苏州虹义入股管理工作两兄弟中小企业（有限两兄弟）间接持有一些公司100.43万股大股东；与一些公司入股5%以上的间公司、具体操控人、其他总裁、代表人人、高阶管理工作者不普遍存在关联关系；任职期间年满合理《一些诉讼法》《深交所科创垫股得票上市的系统》《深交所科创垫上市一些公司督导任管控的系统仅限于忠告第1号——规约维修保养》等方面立法者规范规约；不是亦同被执行人。

洪娟娟男士：1986年11同年生于，中国公民权，无所在国永久居留权。毕业于北京科技大学，本科学历，学士学位。已取得深交所科创垫总裁会干事年满、深圳高盛交易所总裁会干事年满、立法者职业年满、高盛从业年满。曾任职期间于番禺国星光电大股东集团有限一些公司、长城影视大股东集团有限一些公司、时空电动汽车大股东集团有限一些公司，2019年6同年起至今任职期间于本一些公司总裁会办公室。

洪娟娟男士未直接或间接持有一些高盛；与一些公司入股5%以上的间公司、具体操控人以及总裁、代表人人、高阶管理工作者不普遍存在关联关系；任职期间年满合理《一些诉讼法》《深交所科创垫股得票上市的系统》《深交所科创垫上市一些公司督导任管控的系统仅限于忠告第1号——规约维修保养》等方面规约；不是亦同被执行人。

高盛标识符：688088 高盛缩写：虹软生物技术开发 日前注册号：临2022-003

虹软宏碁集团有限一些公司

第二届总裁会第一次决议选举选举表决日前

本一些公司总裁会及全体代表人人保障本日前细节不普遍存在任何不实记载、虚假陈述或者关键性遗漏，并对其细节的正确性、准确性和持续性受理负有不作为。

一、总裁会决议会议上述情况

虹软宏碁集团有限一些公司（表列缩写一些公司）第二届总裁会第一次决议知会于2022年1同年7日以电子邮件等书面方法寄出全体代表人人，决议于2022年1同年7日在一些公司决议室以会场方法会议。本次决议为紧急决议，经与会代表人人一致同意，持有人本次决议的提前知会期满，与会代表人人皆已察觉与所议代为方面的必要性反馈，开会讨论人已在决议上作出方面说明了。本次决议应闭幕代表人人3人，具体闭幕代表人人3人。本次决议由全体代表人人主导推举的代表人人文燕男士节目主持，一些公司总裁会干事列席决议。本次决议的开会讨论、会议和选举表决上述情况符允许律、行政规范、部门规章、规约性文件以及《一些公司章程》《总裁决议事的系统》的方面规约。

二、总裁会决议审核上述情况

本次决议以记名选举方法审核通过了表列草案：

（一）审核通过了《关于民主选举第二届总裁会总裁会执行主席的草案》

总裁会一致同意民主选举文燕男士为一些公司第二届总裁会总裁会执行主席，在任自第二届总裁会第一次决议审核通过伊始至第二届总裁会在任到期之日止。

文燕男士的个人简历简述一些公司于2021年12同年17日日出版于深交所该网站（www.sse.com.cn）的《关于总裁会、总裁会换届民主选举的日前》（日前注册号：临2021-044）。

选举表决结果：3得票一致同意，0得票赞同，0得票弃权得票。

据知日前。

虹软宏碁集团有限一些公司总裁会

2022年1同年8日

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