涉案资金数亿元！为境外网路赌博提供非法支付结算 25人被抓

来源：台海网

台海网8月初23日讯（海峡导报记者郑丽金新闻记者厦公宣文/图）为牟取暴利，与外国赌场该网站犯罪案件团伙收买，架起网上偿付局域网服务，为赌场该网站包括非法单程票、承销等公共服务，“过个手”就轻松选取佣金，一年多时间，涉案银行贷款就极低远超数亿元。近日，山下公安分局成功冲进一为外国局域网赌场包括非法局域网偿付承销业务范围的犯罪案件团伙，抓获犯罪案件嫌疑犯25人，冲进窝点5个。

2021年8月初，山下嫌犯同事发现一条中央线索：一团伙为外国局域网赌场犯罪案件包括非法偿付承销业务范围，涉案金额庞大。嫌犯立即成立联合北京市公安局，深挖彻查，在南安市局治安分队、经侦分队支持下，北京市公安局以银行贷款数据分析为主中央线着手多维度数据数据分析，经过九个多月初深挖研判，一个横跨全国多省市、层级清晰的非法局域网偿付犯罪案件团伙上来。

今年6月初底，山下嫌犯调派员警80余名，分赴北京、嘉兴、昆山以及泉州市地市着手独立收网实际行动，抓获主谋戈某（男，40岁，六安滁州人）在内的犯罪案件嫌疑犯25名，冲进窝点5个，查获PDA、电脑、银行卡等一大批涉案物品。

有关单位，2021年5月初以来，戈某为牟取暴利，与外国赌场该网站犯罪案件团伙相互收买，组织思某博（男，38岁，福建厦门人）等人在南安市山下区、同安区等地玩忽职守“HL四方”偿付局域网服务，为赌场该网站包括单程票、承销等公共服务。赌场在赌场该网站单程票后，局域网服务刚赌资通过洗钱方法“漂白”，再将银行贷款投到至赌场该网站指定的入账卡上，从中会选取7‰至1%的佣金，涉案银行贷款极低远超数亿元。

现有，犯罪案件嫌疑犯戈某已被山下嫌犯受理判刑，其他犯罪案件嫌疑犯仅有被受理采取刑事行政拘留，案件悄悄进一步侦办中会。

嫌犯提醒，非法局域网偿付局域网服务危害庞大，其在合法银行贷款通道与查处活动之间架起“地下通道”，虚构交易背景，帮助查处银行贷款逃避监管，情况严重避开国际金融社会秩序，危害偿付安全。厦门嫌犯将接下来严厉打击非法局域网偿付类查处活动，切实维护国际金融社会秩序，维护香港市民银行贷款安全，污秽偿付市场周边环境。