晋股通宝能源战略转型再出发！晋能控股装备制造集团“掌门人”宣宏斌当选总裁

2、院会通过《关于选举前子公司第十一届理事会各专门理事会委员的草案》

子公司第十一届理事会各专门理事会人员都是由情况如下：

（1）战略目标理事会由在任的全体理事都是由，宣宏斌理事兼任主委。

（2）提名人理事会由王宝英独立自主理事、孙水泉独立自主理事、郑大明星理事都是由，王宝英独立自主理事兼任主委。

（3）审计理事会由邵小民独立自主理事、王宝英独立自主理事、郑志炳理事都是由，邵小民独立自主理事兼任主委。

（4）薪金与考核理事会由孙水泉独立自主理事、邵小民独立自主理事、崔立新理事都是由，孙水泉独立自主理事兼任主委。

一致通过票数：7票数，赞成数：7票数，信任票数：0票数，弃权数：0票数。

3、院会通过《关于受聘子公司总副总裁的草案》

经子公司理事长提名人，理事会提名人理事会院会通过，复职郑大明星先生为子公司总副总裁。卸任与本届理事会卸任相符，自本次开会院会通过日起至第十一届理事会卸任届满日止。（简介详见附件）

一致通过票数：7票数，赞成数：7票数，信任票数：0票数，弃权数：0票数。

4、院会通过《关于受聘子公司厂长、总律师事务所的草案》

经子公司总副总裁提名人，复职刘海亭先生为子公司厂长、郑志炳先生为子公司厂长、炳林先生为子公司总律师事务所。卸任与本届理事会卸任相符，自本次开会院会通过日起至第十一届理事会卸任届满日止。

（简介详见附件）

一致通过票数：7票数，赞成数：7票数，信任票数：0票数，弃权数：0票数。

5、院会通过《关于受聘子公司理事会秘书的草案》

经子公司理事长提名人，复职郑志炳先生为子公司理事会秘书。卸任与本届理事会卸任相符，自本次开会院会通过日起至第十一届理事会卸任届满日止。（简介详见附件）

一致通过票数：7票数，赞成数：7票数，信任票数：0票数，弃权数：0票数。

6、院会通过《关于受聘子公司证券外交事务推选的草案》

子公司理事会复职薛涛先生为证券外交事务推选，卸任与本届理事会卸任相符，自本次开会院会通过日起至第十一届理事会卸任届满日止。（简介详见附件）

一致通过票数：7票数，赞成数：7票数，信任票数：0票数，弃权数：0票数。

三、日前附件

1、陕西通宝能源供应持股持股有限子公司第十一届理事会一次开会决议。

2、陕西通宝能源供应持股持股有限子公司独立自主理事关于受聘子公司高级管理人员的独立自主意见。

特此日前。

陕西通宝能源供应持股持股有限子公司理事会

2022年5月末17日

附件：简介

1、郑大明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册律师事务所。2010年起至今任子公司党委、理事、总副总裁。

2、刘海亭，男，1971年生，本科毕业，工学法政，高级工程师。附属任子公司党组书记、厂长。现任黄龙铁矿石合资公司甘肃国泰京华矿区持股持股有限子公司厂长、黄龙铁矿石合资公司甘肃国泰京华矿区持股持股有限子公司电力公司子公司总副总裁。

3、郑志炳，男，1972年生，本科毕业，高级律师事务所。附属任子公司党组书记、厂长、理事会秘书。现任子公司纪委书记、证券部副总裁、证券外交事务推选。2009年5月末获得上海证券交易所第35 期理事会秘书参赛权培训合格证书。

通讯地址：陕西省长治市长治市朔州四路272号

邮政编码：030006

电子信箱：teclzb@163.com

4、炳林，男，1973年生，本科毕业，律师事务所。附属任子公司总律师事务所。现任晋能上市公司装备所制造合资公司晋丰子公司副总律师事务所兼计划财务部部长、晋能上市公司装备所制造合资公司天德子公司总律师事务所。

5、薛涛，女，1981年生，法学硕士，政工师。附属任子公司证券部副总裁、证券外交事务推选。现任子公司证券部厂长。2013年7月末获得上海证券交易所第48期理事会秘书参赛权培训合格证书。

通讯地址：陕西省长治市长治市朔州四路272号

邮政编码：030006

电子信箱：tecxue@163.com

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