广西绿城水务股份有限责任公司 2021年年度股东大会决议公告

本的公司校董会及全体董事局保证本公告一般而言内容不存在任何虚假记载、误导性断言或者关键遗漏，并对其一般而言内容的不可否认、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要一般而言内容查看：

● 本次代表讨论会是否有否决动议：无

一、代表讨论会召开大会和参与可能会

(一)会员讨论会召开大会的小时：2022年05月初17日

(二)会员讨论会召开大会的场所：广西南宁横县青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519代表讨论会室

(三)参与代表讨论会的新股大股东和恢复过半数的额度大股东及其持有股权可能会：

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(四)投票方式将是否合理《的公司法》及《的公司章程》的明定，讨论会筹划可能会等。

本次会员讨论会由的公司校董会商议，董事局长黄北海先生因故没能参与本次会员讨论会，经的公司董事局过半数推举，由董事局徐斌元先生筹划本次代表讨论会。讨论会采取当晚及网络投票相结合的方式将投票本次会员讨论会的所有动议。本次代表讨论会的商议、召开大会程序、参与代表讨论会管理人员的教师资格及投票方式将均合理《的公司法》和《的公司章程》的有关明定。

(五)的公司董事局、监事和校董会秘书长的参与可能会

1、的公司在任董事局8人，参与6人，董事局黄北海先生、陈春丽玛莉因故没能参与本次代表讨论会；

2、的公司在任监事3人，参与3人；

3、校董会秘书长参与了本次代表讨论会；的公司其他高级管理管理人员列席了本次代表讨论会。

二、动议议决可能会

(一)非累积投票动议

1、动议名字：的公司2021亚太区校董会工作份文件

议决结果：通过

投票可能会：

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2、动议名字：的公司2021亚太区监事会工作份文件

议决结果：通过

投票可能会：

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3、动议名字：的公司2021亚太区财务决算和2022亚太区财务预算份文件

议决结果：通过

投票可能会：

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4、动议名字：的公司2021亚太区利润分配预案

议决结果：通过

投票可能会：

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5、动议名字：的公司2021年亚太区份文件及其简要

议决结果：通过

投票可能会：

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6、动议名字：关于2022年的公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的动议

议决结果：通过

投票可能会：

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7、动议名字：关于变更的公司特许地址并修改的公司章程的动议

议决结果：通过

投票可能会：

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(二)就其关键细则，5%一般而言大股东的投票可能会

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(三)关于动议投票的有关可能会解释

动议7就其同样投票投票细则，仍未有效过半数股权总计的2/3以上通过。

三、作证鲜为人知可能会

1、本次会员讨论会鲜为人知的作证事务所：广西南宁智尔作证事务所作证

作证：黎中利、闭梢静

2、作证鲜为人知结论建议：

本次会员讨论会的商议与召开大会程序合理法化律、警政法规、核心一般而言内容文件及《的公司章程》《法律条文》的明定；参与代表讨论会管理人员的教师资格、商议人教师资格合法化有效；代表讨论会投票程序、投票结果合法化有效；代表讨论会所这两项的投票投票合法化有效。

四、备查文件目录

1、广西南宁绿城水务股权有限的公司2021年亚太区会员讨论会投票投票；

2、广西南宁智尔作证事务所关于广西南宁绿城水务股权有限的公司2021年亚太区会员讨论会的法律建议书。

广西南宁绿城水务股权有限的公司

2022年5月初18日