成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二○二一年度董事局的提示性公告

www.cninfo.com.cn)的《成都市康弘药业母公司有限母公司第七届董事局第十四次全会该委员会告示》（告示N：2022-020）、《成都市康弘药业母公司有限母公司第七届执委会第十一次全会该委员会告示》（告示N：2022-021）、《成都市康弘药业母公司有限母公司二〇二一亚太区道通报全文》（告示N：2022-022）、《成都市康弘药业母公司有限母公司二〇二一亚太区道通报简述》（告示N：2022-023）等之外告示，母公司统一董事将在本次亚太区大董事局上同步进行述职。

三、提案编UTF-

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四、大董事局会场全会申商量人方法

1、申商量人方式将：凡举行本次全会的大股东需持本人身份证明及大股东账户卡到本母公司核发参会申商量人手续；大股东特许指派的公证人需持受托身份证明寄给、受托证券账户卡、特许特许书以及公证人本人身份证明到本母公司核发参会申商量人手续；创设大股东公证人需持有旧单位证明元数据的创设营业执照寄给、创设证券账户卡、创设特许特许书以及公证人本人身份证明到本母公司核发参会申商量人手续。大股东可用函件或电邮方式将申商量人。（“大股东特许特许书”见内置二）。

2、申商量人小时、所在位置：2022年5翌年17日中午8：30一11：30，晚间13：30一16：30，到本母公司董事局政府机关核发申商量人手续。异地大股东可用函件或电邮形式申商量人，并商量同步进行电话验证。

3、们所：

（1）联系地址：成都市市金牛区蜀三路108号成都市康弘药业母公司有限母公司董事局政府机关，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）电邮：028-87513956

（4）联系人：钟联合作战

4、举行全会的大股东及大股东公证人，商量于会前半每隔载运之外证件原件，到会场核发申商量人手续。

5、本次大董事局会场全会会期半天，与会大股东住宿、据闻度日。

五、直接参与网络服务投票投票的实际操作方式将上

本次大董事局向全体大股东发放网络服务形式的投票投票网络服务，大股东可以道通过西方证监会股票EDI和在线投票投票系统（）直接参与投票投票，网络服务投票投票。实际操作方式将上则有内置一。

六、备查元数据

1、康弘药业第七届董事局第十四次全会该委员会。

2、康弘药业第七届执委会第十一次全会该委员会。

3、民生银行建议的其他元数据。

特此告示。

成都市康弘药业母公司有限母公司

董事局

2022年5翌年17日

内置一：

直接参与网络服务投票投票的实际操作方式将上

一、网络服务投票投票的机制

1.投票投票代UTF-：362773。

2.投票投票简称：“康弘投票投票”。

3.填写投票赞同：

（1）提案设置

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（2）本次全会审查会的提案全部为非累积投票投票提案，填写投票赞同：决定、赞成、弃权。

4、大股东对总提案同步进行投票投票，普遍认为对除累积投票投票提案外的其他所有提案备注达相异赞同。

大股东对总提案与实际提案重复投票投票时，以第一次有效投票投票所列。如大股东先对实际提案投票投票投票，再对总提案投票投票投票，则以已投票投票投票的实际提案的投票赞同所列，其他未能投票的提案以总提案的投票赞同所列；如先对总提案投票投票投票，再对实际提案投票投票投票，则以总提案的投票赞同所列。

二、道通过民生银行股票EDI投票投票的机制

1.投票投票小时： 2022年5翌年20日的股票交易小时，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.大股东可以列入证券母公司股票交易客户端道通过股票EDI投票投票。

三、道通过民生银行在线投票投票系统投票投票的机制

1.在线投票投票系统开始投票投票的小时为 2022 年 5 翌年20 日（会场大董事局开会讨论当日）中午 9：15， 落幕小时为 2022年 5 翌年20日（会场大董事局落幕当日）晚间 15：00。

2.大股东道通过在线投票投票系统同步进行网络服务投票投票，需按照《西方证监会投资人网络服务一站式身份认证其业务指引（2016年修正）》的规章核发身份认证，争得“民生银行SSL”或“民生银行投资人一站式密UTF-”。实际的身份认证方式将上可列入在线投票投票系统规则指引北京电视台翻阅。

3.大股东根据获取的一站式密UTF-或SSL，可列入在规章小时内道通过民生银行在线投票投票系统同步进行投票投票。

内置二

大股东特许特许书

兹代理指派 老朋友（女士）代备注我本母公司（本人）举行2022年5翌年20日成都市康弘药业母公司有限母公司二〇二一亚太区大董事局，受托人原则上依照本特许特许书的引导对该次大董事局审查会的细则同步进行投票投票投票，并并得签署该次大董事局需要签署的之外元数据。本母公司（本人）没有具体投票投票引导的，受托人可并得赋予决定权，其赋予决定权的灾难性均由本母公司（本人）担负。本特许特许书的有效期限为自本特许特许书签署月内至该次大董事局落幕时止。

本母公司（本人）对本次大董事局提案的投票赞同：

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注：商量在上备注提案相对不宜的“决定” 或“赞成” 或“弃权” 空格内填上“○” 号。投票投票人根本未能能备注明“决定”、 “赞成” 或“弃权” 一种赞同，涂改、发给其他符号、多选或不选的，均按弃权处理。

受托姓名或习惯上（签字或有旧章）：

受托身份证明号UTF-或营业执照号UTF-：

受托大股东账号：

受托持股数：

受托人亲笔签名：

受托人身份证明号UTF-：

指派订于：

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