深圳市德明利技术入股有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本母公司及董事局全体成员必需资讯公开发表的章节现实、准确和完备，没有虚假记载、一般性表述或者重大请注意。

一、董事局大会召开大会持续性

福田区德明利技术作价有限母公司（以下原称“母公司”）第一届董事局第十七次大会的大会告知已于2022年7月初14日以专人和邮件的方式则送达给全体协理，大会于2022年7月初15日在母公司24楼大会室以到场方式则召开大会，本次大会由母公司董事局任主席李国强作人请到，应当出席协理3名，确实出席协理3名。本次董事局大会的召集、召开大会和参众两院程序相符《母公司法》等法理、法律法规和《母公司章程》的法律法规。

二、董事局大会审核持续性

经与会协理审核，形成草案如下：

1、审核通过了《关于用作外暂时性空置筹集资金经费透过现金管理的动议》

董事局认为：在不受到影响筹集资金经费投资重大项目也就是说制定持续性下，母公司白鱼自董事会通过之日起十二个月初内用作额度不最多2亿元投资额的暂时性空置筹集资金经费透过现金管理，期满内任一时点的融资手续费（含前述投资的盈利透过再投资的就其手续费）不应当最多审核额度，现金管理的方式则购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不局限于协约外币、整体外币等，产品期满最多不最多12个月初，必需有效提高经开销作可靠性，可以付诸经费的外汇交易、增值，付诸母公司与股东利益最大限度。相符《主板母公司管理理应当第2号一主板母公司筹集资金经费管理和用作的管理承诺》《上海证券融资所公司股过半数主板前提》《主板母公司自律管理理应当第1号紧接著RAM主板母公司原则受控》等就其法律法规。

因此，我们同意母公司此次用作外暂时性空置的筹集资金经费透过现金管理。

就其请注意母公司同日公开发表于选定资讯公开发表媒体及巨潮资讯网（）的《关于用作外暂时性空置筹集资金经费透过现金管理的日前》及就其日前。

参众两院结果：3过半数同意、0过半数反对、0过半数这两项。

2、审核通过了《关于用作筹集资金经费局部可先改装成募投重大项目及已偿还上架开销的自筹经费的动议》

董事局认为：母公司本次白鱼局部先导改装成经费以及以自有经费已偿还的上架开销，筹集资金经费局部的星期距筹集资金经费到账星期仍未最多六个月初。本次筹集资金经费局部行为相符《主板母公司管理理应当第2号紧接著主板母公司筹集资金经费管理和用作的管理承诺》《上海证券融资所公司股过半数主板前提》《上海证券融资所主板母公司自律管理理应当第1号紧接著RAM主板母公司原则受控》等法理、法律法规、原则性文件的法律法规以及上架获准文件的就其安排，不受到影响筹集资金经费投资计划案的也就是说透过，也不存在挂钩发生变化筹集资金经费可作的情形。

董事局同意母公司用作筹集资金经费局部可先改装成募投重大项目的8,544.15万元投资额，用作筹集资金经费局部已偿还的548.40万元投资额上架开销。

就其请注意母公司同日公开发表于选定资讯公开发表媒体及巨潮资讯网（）的《关于用作筹集资金经费局部可先改装成筹集资金经费重大项目及已偿还上架开销的自筹经费的日前》及就其日前。

参众两院结果：3过半数同意、0过半数反对、0过半数这两项。

特此日前！

福田区德明利技术作价有限母公司

董事局

2022年7月初15日